Уважаемый акционер открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал»! 31 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, актовый зал ОАО «ЛМЗ Универсал», 3 этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «ЛМЗ Универсал» по результатам проведённой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.

2. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ЛМЗ Универсал» за 2021 год. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ОАО «ЛМЗ Универсал» за 2021 год.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ЛМЗ Универсал» за 2021 год.

4. Определение основных направлений деятельности ОАО «ЛМЗ Универсал» на 2022 год.

5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ЛМЗ Универсал».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЛМЗ Универсал».

Начало работы собрания – 10.00. Форма проведения собрания – очная. Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 09.15 до 09.45 в актовом зале. Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета № 35 от 28.02.2022). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров, сформированного на 01.03.2022.

Для регистрации участия в общем собрании акционеры должны при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.

С материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 09 марта 2022 года и по 31 марта 2022 года в рабочие дни Общества — с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45, по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, ком.101 (табельная). Данная информация будет также доступна акционерам, принимающим участие в годовом общем собрании, во время проведения общего собрания.

Председатель наблюдательного совета А.С. Романович

Генеральный директор С.С. Муравьёв