31 марта — годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛМЗ Универсал»
Уважаемый акционер открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал»!
31 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, актовый зал ОАО «ЛМЗ Универсал», 3 этаж
Повестка дня:1. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «ЛМЗ Универсал» по результатам проведённой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
2. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ЛМЗ Универсал» за 2022 год. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ОАО «ЛМЗ Универсал» за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ЛМЗ Универсал» за 2022 год.
4. Определение основных направлений деятельности ОАО «ЛМЗ Универсал» на 2023 год.
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ЛМЗ Универсал».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЛМЗ Универсал».
Голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования, п. 9.5. Устава.
Начало работы собрания – 10.00. Форма проведения собрания – очная. Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 09.15 до 09.45 в актовом зале.Собрание проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета № 24 от 28.02.2023).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров, сформированного на 01.03.2023.
Бюллетени, лицам, имеющим право на участие в собрании, направляются заказным письмом до 03.03.2023.
Для регистрации участия в собрании указанные лица должны при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.
С материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться, начиная с 09 марта 2023 года и по 31 марта 2023 года в рабочие дни Общества — с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45, по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, ком.101 (табельная). Данная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время проведения последнего.Председатель наблюдательного совета А.С. Романович
Генеральный директор Р.Р. Акбулатов