Уважаемый акционер открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал»! 03 июня 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, актовый зал ОАО «ЛМЗ Универсал», 3 этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «ЛМЗ Универсал» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, январь, февраль, март 2022 года за выполнение ими своих обязанностей.

2. Определение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «ЛМЗ Универсал» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года, январь, февраль, март 2022 года за выполнение ими своих обязанностей.

Голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования, п. 9.5. Устава.

Срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 17 мая 2022 года. Дата окончания приема предложений в повестку дня собрания: 25 мая 2022 года включительно.

Предложения в повестку дня собрания вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2% и более голосующих акций.

Начало работы собрания – 10.00 Форма проведения собрания – очная. Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 09.15 до 09.45 в актовом зале. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета № 4 от 14.05.2022). Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров, сформированного на 16 мая 2022 года.

Для регистрации участия во внеочередном общем собрании акционеры должны при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.

С материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 19 мая 2022 года по 02 июня 2022 года в рабочие дни Общества — с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45, по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, ком. 101 (табельная). Данная информация будет также доступна акционерам, принимающим участие во внеочередном общем собрании, во время собрания.

Председатель наблюдательного совета А.С. Романович

Генеральный директор Р.Р. Акбулатов