Уважаемый акционер открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал»! 23 мая 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, актовый зал ОАО «ЛМЗ Универсал», 3 этаж

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета ОАО «ЛМЗ Универсал» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года, январь, февраль, март 2023 года за выполнение ими своих обязанностей.

2. Определение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «ЛМЗ Универсал» за апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года, январь, февраль, март 2023 года за выполнение ими своих обязанностей.

Срок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в собрании: не позднее 03 мая 2023 года. Дата окончания приема предложений в повестку дня собрания: 15 мая 2023 года включительно.

Предложения в повестку дня собрания вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2% и более голосующих акций.

Начало работы собрания – 10.00 Форма проведения собрания – очная. Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 09.15 до 09.45 в актовом зале. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол заседания наблюдательного совета № 6 от 02.05.2023). Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров, сформированного на 02 мая 2023 года.

Для регистрации участия во внеочередном общем собрании акционеры должны при себе иметь следующие документы: акционеру – паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность, выданную в установленном законодательством порядке.

С материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания акционеры могут ознакомиться, начиная с 10 мая 2023 года по 22 мая 2023 года в рабочие дни Общества — с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45, по адресу: г. Солигорск, ул. Заводская, 4, ком.101 (табельная). Данная информация будет также доступна акционерам, принимающим участие во внеочередном общем собрании, во время собрания.

Председатель наблюдательного совета А.С. Романович

Генеральный директор Р.Р. Акбулатов